Волжане через подставных лиц обналичили более 60 миллионов
Теперь члены группы грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии сотрудников правоохранительных органов, четверо жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет использовали посторонние фирмы, чтобы обналичивать деньги. Эти предприятия были зарегистрированы на подставных лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
По схеме, индивидуальные предприниматели обращались к задержанным, чтобы уклониться от налогов. Таким образом, группе удалось обналичить более 60 миллионов, и сами они получили неплохое вознаграждение. Только с марта 2013 года по декабрь 2014 доход злоумышленников составил более 7 миллионов рублей. Сколько им удалось получить в нынешнем году - устанавливается.
Сотрудники правоохранительных органов проели обыски и изъяли более 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерную технику, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы. Все счета арестованы.
Как рассказали "Блокноту Волжского" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. За это предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.
Читайте также:
Ограбивших банк в Подмосковье волгоградку и ее парня задержали в Минске
В Волжском оперативники провели обыски у руководства управляющей компании
В Волгограде директор госучреждения "попалась" на крупном мошенничестве
