Волжский суд отправил в колонию участника масштабной схемы с материнским капиталом: 80 преступлений и 4,5 года срока

Как сообщили в пресс-службе Волжского городского суда, история растянулась на несколько лет и была связана с деньгами, которые государство выделяет семьям в рамках программы материнского капитала. Как установил суд, участники организованной группы нашли способ использовать предусмотренный законом механизм распоряжения этими средствами в своих интересах. Для этого они подыскивали владельцев сертификатов, готовых согласиться на незаконное обналичивание выплат, а затем оформляли необходимые документы таким образом, чтобы внешне все выглядело как обычное улучшение жилищных условий.

Одним из участников этой схемы, согласно приговору, стал Павел Т., который работал в кредитном потребительском кооперативе. Мужчина получал от клиентов нотариальные доверенности, позволявшие представлять их интересы, в том числе при совершении сделок и обращении в банки. После этого на имя доверителей оформлялись земельные участки, расположенные на территории России, а следующим этапом становились договоры займа.

На бумаге все выглядело вполне законно: гражданин якобы получал в кооперативе деньги на строительство или приобретение жилого дома, а затем мог направить средства материнского капитала на погашение такого займа. Однако, как установил суд, в действительности никаких денег в качестве займа клиентам не передавали. Более того, люди не собирались покупать или строить жилье, которое фигурировало в документах.

Именно этот механизм позволял участникам группы добиваться перечисления бюджетных средств. От имени владельцев сертификатов в Социальный фонд России по Волгоградской области направлялись документы с недостоверными сведениями о задолженности по фиктивным договорам займа. После рассмотрения заявлений и документов сотрудники фонда, будучи введенными в заблуждение, принимали решения о перечислении средств материнского капитала на погашение якобы существующей задолженности.

В результате деньги поступали не непосредственно семьям, а на расчетные счета кредитных потребительских кооперативов. При этом владельцам материнского капитала, которые соглашались на подобную схему, доставалась лишь небольшая часть полученных средств. Основную сумму, согласно материалам дела, участники организованной группы оставляли себе.

Отдельную роль в схеме, как следует из приговора, играл доступ к банковским счетам клиентов. Имея нотариальные доверенности, участники группы могли представлять интересы доверителей в банках и распоряжаться необходимыми документами. Это позволяло контролировать движение денег после того, как средства материнского капитала поступали на счета кооперативов.

По сути, людям предлагали получить на руки часть государственной выплаты, которую закон разрешает использовать на строго определенные цели. Однако вместо реального строительства или приобретения жилья создавалась цепочка документов, имитировавшая законную сделку. Именно использование фиктивных договоров и недостоверных сведений стало основой обвинения.

При этом Павел Т. не стал отрицать предъявленные ему обвинения. В судебном заседании он полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений.

Волжский городской суд признал мужчину виновным в совершении 80 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.2 УК РФ — мошенничестве при получении выплат. Эта статья предусматривает ответственность за хищение денежных средств при получении социальных выплат путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений, в том числе в особо крупном размере и при совершении преступления организованной группой.

Суд назначил Павлу Т. 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

Важно, что уголовные дела в отношении других предполагаемых участников организованной группы выделены в отдельное производство. Их действия и роль в произошедшем будут рассматриваться отдельно.

Приговор Волжского городского суда пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Евгения Юрцевич