7 соучастников незаконно заработали 19 миллионов в Волжском

Во вторник, 21 декабря, стало известно, что в Волжском полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность.

Установлено, что 7 человек, в том числе лидер преступной группировки, создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности, заключая фиктивные договоры между юрлицами и подконтрольными фирмами. В незаконном обороте находилось свыше 300 миллионов рублей, а подпольный доход составил около 19 миллионов рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Подозреваемые задержаны. У них дома полицейские обнаружили и изъяли компьютерную технику, 26 сотовых телефонов, свыше 50 банковских карт, 32 печати организации, черновые записи и бухгалтерские документы. Все это имеет доказательственное значение для уголовного дела, сообщает корреспондент «Блокнот Волжский», со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Одному фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, еще одному в виде запрета определенных действий, а в отношении пятерых - меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Бахтина