В Волгограде осудили организаторов финансовой пирамиды на 326 млн рублей

С начала 2014 года по 31 мая 2019 года обвиняемые активно перемещались между регионами, привлекая денежные средства граждан под предлогом высокодоходных инвестиций. Действуя от имени компании «E‑Z FINANCE GROUP S.A.», они заключали с доверчивыми вкладчиками договоры инвестиционных займов.

При этом организация: не была зарегистрирована в РФ как юридическое лицо; не имела аккредитованных филиалов или представительств; фактически не занималась инвестиционной деятельностью.

Аферисты убеждали клиентов, что их деньги пойдут на строительство Крымского моста и коттеджных посёлков в Крыму. На деле же выплаты старым вкладчикам осуществлялись исключительно за счёт привлечения средств новых участников — классический признак финансовой пирамиды.

Мошенническая схема затронула жителей шести регионов: Ярославской; Волгоградской; Самарской; Саратовской; Ивановской; Московской областей. Всего пострадало 707 человек, а общий ущерб превысил 326 миллионов рублей.

Несмотря на то что в ходе судебного разбирательства фигуранты не признали вину, суд на основании собранных доказательств признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, что даёт им право на возмещение ущерба. На данный момент приговор не вступил в законную силу — у сторон остаётся возможность обжалования.

Напомним, в Волжском городском суде заслушали показания пострадавших от многомиллионной финансовой пирамиды, в создании которой обвиняют местную жительницу. Разбирательство началось только на третьем заседании, когда у обвиняемой закончились доводы по затягиванию дела. На первом заседании по существу выступили пострадавшие. 

На скамье подсудимых – 33-летняя волжанка, обвиняемая по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие установило, что она совместно со своим знакомым привлекала денежные средства граждан, обещая выплату высоких процентов по вкладам. Общая сумма похищенных средств составила 27 миллионов рублей. Схема была проста, но коварна: вкладчики оформляли кредиты в одном из потребительских кооперативов, передавали деньги обвиняемой, а она сразу же выплачивала им 10% от суммы вклада под видом процентов.

Олег Евсеев